衡水银行开展反洗钱知识培训

　　长城网讯(徐清明 梁伟)近日，衡水银行举办了反洗钱知识培训班，督促辖内各支行认真履行反洗钱职责和义务，深入贯彻落实人民银行反洗钱最新监管政策和导向，提高防范洗钱风险的意识和能力。该行领导班子成员、各总监、业务部室负责人及52家分支机构的200余名相关人员参加了培训。

　　本次培训特邀我国资深反洗钱专家现场授课，结合实际分析了反洗钱工作面临的严峻形势，通过典型案例及本地真实案例分析，细致阐述了客户身份识别、可疑交易分析报送、交易记录保存、反洗钱保密管理、客户风险评级管理及实务操作等方面的工作要点，并对反洗钱法律法规、监管政策进行了解读，对近年来银行常见的违规行为进行了剖析并提出相关工作要求。

　　通过培训，该行员工深刻认识到当前反洗钱形势和监管形势的紧迫性和严肃性，增强了全员深入履行反洗钱义务的责任感和使命感，切实提高了反洗钱工作的实际操作技巧，为今后做好此项工作打牢了基础。